NHNN yêu cầu các tổ chức phải thận trọng khi thiết lập quan hệ với cá nhân được giao giữ chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước của nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 41 hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hành nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Theo...
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.